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Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Giancarlo Cirielli magistrato del gruppo per i “reati contro la criminalità economica” della Procura della Repubblica di Roma, questa mattina ha eseguito l’operazione Labirinto dando esecuzione al provvedimento emesso dal Gip del tribunale capitolino Massimo Di Lauro, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo delle due sale Bingo catanesi “Alcalà” e “Caronda” il cui valore di stima complessivo si aggira intorno ai 15 milioni di euro.
L’attività di indagine ha consentito di accertare che gli amministratori della società “Giocabingo Srl”, due noti imprenditori catanesi, con la complicità di altri sei indagati tutti inseriti nella società in ruoli amministrativi, attraverso un articolato sistema fraudolento sviluppatosi mediante una serie di atti societari preordinati, hanno trasferito ad un prezzo risultato palesemente incongruo a nuove società appositamente costituite, sempre
riconducibili ai due principali indagati, la proprietà e la gestione delle due sale Bingo.
Più in dettaglio è emersa la falsificazione delle scritture contabili, il sostenimento di oneri e spese non attinenti l’attività aziendale, l’omesso versamento delle ritenute erariali e previdenziali, la dissipazione di beni aziendali nonché la distrazione di ingenti somme di denaro.
Le condotte degli imprenditori, che avevano per scopo la distrazione dell’intero patrimonio della “Giocabingo Srl”, hanno cagionato il dissesto della società e si sono completate nel 2010, con lo spostamento della sede sociale a Roma dove nel 2012 è stata dichiarata fallita con un passivo di oltre 12 milioni di euro (di cui ben 11 nei confronti dell’erario).
Tale trasferimento è stato, in particolare, finalizzato a far perdere le tracce della società svuotata, in considerazione dell’elevatissimo numero di società operanti nel territorio della Capitale sottoposte a procedure fallimentari, circostanza peraltro già emersa in altre recenti indagini svolte dal Nucleo di Polizia tributaria di Catania per bancarotta fraudolenta.
In realtà, i due imprenditori catanesi hanno sempre mantenuto la proprietà e la gestione diretta delle due sale Bingo attraverso un vero e proprio labirinto di società le cui partecipazioni sono state affidate a una fiduciaria romana incaricata della gestione per loro conto. Dall’analisi dei documenti societari è chiaramente emerso che, sin dai primi anni dell’attività, i principali indagati hanno impropriamente “finanziato” la società ai danni dell’erario e degli enti previdenziali, non versando sistematicamente l’IVA e le ritenute erariali e previdenziali dovute.
E ancora, gli stessi hanno ripetutamente attinto risorse per centinaia di migliaia di euro dalle casse della società poi fallita, senza alcuna giustificazione economico-commerciale, per viaggi di piacere e spese personali.
Tra le operazioni contestate vi è anche l’ingiustificata rinuncia a crediti verso società collegate per oltre 5 milioni di euro. Significativa è, infine, la corresponsione agli stessi due amministratori, negli anni dal 2004 al 2010 (periodo in cui la società era già in grave stato di insolvenza) di compensi per 2,7 milioni di euro.
Gli approfonditi riscontri operati dalle Fiamme gialle etnee hanno consentito di ricostruire l’articolato sistema fraudolento, posto in essere quando già si era ampiamente manifestata l’insolvenza della società e di constatare che i due imprenditori catanesi hanno, di fatto, conservato (celato da una fitta rete di partecipazioni societarie) la proprietà e la gestione diretta delle due menzionate sale Bingo.
Contestualmente al sequestro preventivo delle sale da gioco, si è proceduto alla notifica dell’avviso di garanzia, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nei confronti di 8 soggetti, fra rappresentanti legali e componenti dell’organo amministrativo.
Le due sale da gioco sequestrate continuano a essere operative e, da oggi, saranno gestite da un amministratore giudiziario già nominato dal Tribunale di Roma.

A proposito dell'autore

Giornalista free lance - Educatore dell'infanzia

Comincia la sua carriera giornalistica scrivendo per il giornalino del liceo scientifico che frequenta. Entra a far parte della redazione catanese del Giornale di Sicilia, da cui non si è mai separato, nel 2005. Primo articolo ufficiale realizzato il 23 ottobre 2005 (a 19 anni ma il 31 ottobre sarebbero stati 20) per la gara di calcio di Prima categoria Calatabiano - Victoria 1-0. Dopo anni di studio e sacrifici ottiene la laurea in "Educatore dell'infanzia" nel 2013. Attualmente collabora anche con gds.it, con HercoleTv e con il mensile Il Cittadino Libero. Ama il cinema, i concerti, i viaggi e la buona musica. Ha visitato tutta la Sicilia, Malta, il Salento, Roma, Venezia, Milano, la Romagna, Firenze, Pisa, Lucca, Ascoli, Varese, Aosta, Caserta, Napoli, Perugia, Parigi, Barcellona, Basilea, Ginevra e Lugano. Lo sport in generale è la sua passione ma specialmente il calcio, la pallavolo, il basket e l'atletica leggera. Inoltre segue costantemente la cronaca nera, bianca e la politica.

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